证券代码：601838     证券简称：成王人银行          公告编号：2025-002 可转债代码：113055                     可转债简称：成银转债               成王人银行股份有限公司       对于可转债转股成果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、 误导性述说玩忽关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承 担法律包袱。    热切内容请示：    ● 累计转股情况：规模 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 总量的比例为 89.47%。因转股造成的股份数目累计为 557,717,158 股， 占成银转债转股前本公司已刊行庸俗股股份总和的 15.44%。    ● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 股，因转股造成的股份数目累计为 356,003,213 股。    ● 未转股可转债情况：规模 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成 银转债金额为东谈主民币 842,274,000 元，占成银转债刊行总量的比例为    一、可转债基本情况    经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督管理总局四川监管 局）《中国银保监会四川监管局对于成王人银行股份有限公司公缔造行 A 股可调遣公司债券相关事宜的批复》                  （川银保监复〔2021〕445 号） 和中国证券监督管理委员会《对于核准成王人银行股份有限公司公缔造 行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成 王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开 刊行 8,000 万张 A 股可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕82 号文答允，本公司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券往复所挂牌往复，转债 简称“成银转债”，往复代码“113055”。把柄相关章程和《成王人银 行股份有限公司公缔造行 A 股可调遣公司债券召募讲明书》以下简 称“《召募讲明书》”）的商定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可 调遣为本公司 A 股庸俗股股票。成银转债脱手转股价钱为 14.53 元/ 股，面前转股价钱为 12.23 元/股。    把柄《召募讲明书》的商定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发 成银转债的有条件赎回要求。本公司第八届董事会第七次（临时）会 议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定运用本公 司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 26 日于上海证券往复所网站清晰的《成王人银行股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议有预备公告》《成王人银行股份有限公 司对于提前赎回“成银转债”的公告》《成王人银行股份有限公司对于 本质“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。     二、可转债转股情况     把柄《召募讲明书》的商定，成银转债的转股起止日历为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定运用成银转债的提前 赎回权，把柄《成王人银行股份有限公司对于本质“成银转债”赎回暨 摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债终末一个转股日。规模 本公司 A 股庸俗股，占成银转债刊行总量的比例为 89.47%。因转股 造成的股份数目累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已 刊行庸俗股股份总和的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 股庸俗股，因转股造成的股份数目累计为 356,003,213 股。     规模 2024 年 12 月 31 日，本公司本体礼貌东谈主成王人市国有财富监 督管理委员会本体礼貌的本公司激动转股情况如下：                                                                                单元：元、股 成王人市国资委实                                   规模 2024 年 12       规模 2024 年 12      规模 2024 年 12           转股前握有              可转债 际礼貌的本公司                                       月 31 日握有        月 31 日握有          月 31 日握有           可转债金额            转股金额     激动                                        可转债金额            股份数目              股份比例 成王人交子金融控 股集团有限公司 成王人产业老本控 股集团有限公司 成王人欣天颐投资 有限包袱公司 成王人市协成财富 管理有限包袱公     40,646,000      40,646,000                   0       21,282,604           0.51% 司     悉数    2,401,468,000   2,221,566,000        179,902,000     1,258,116,874         30.17%     规模 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大激动 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：                                                                                       单元：元、股                                                   规模 2024 年 12       规模 2024 年 12     规模 2024 年 12                   转股前握有              可转债      激动                                               月 31 日握有        月 31 日握有         月 31 日握有                   可转债金额             转股金额                                                       可转债金额            股份数目             股份比例 Hong Leong Bank Berhad          规模 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为东谈主民币          三、股本变动情况                                                                                           单元：股    股份               转股前                                  2024 年第 4 季度可    类别         （2022 年 9 月 8 日）                            转债转股变动数 有限售条件 清爽股 无穷售条件 清爽股 总股本                 3,612,251,334        3,813,965,279           356,003,213            4,169,968,492          四、其他          商量部门：成王人银行董事会办公室          商量电话：028-86160295          特此公告。                                                        成王人银行股份有限公司董事会